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央行为反洗钱活动再添 “利器”。中国首部反洗钱战略于12月30日正式“出炉”,这意味着我国针对洗钱活动在部署上有了进一步明确的措施。
央行、反洗钱工作部在联席会议上正式发布了 《中国2008~2012年反洗钱战略》(以下简称《战略》),其中明确了中国反洗钱战略的总体目标是:2012年前创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切合作、高效务实”的反洗钱机制。
值得一提的是,《战略》加入了建立非金融机构的反洗钱制度,覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,以及建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系,由此拓宽了洗钱活动的打击面,同时在渠道上也加以把关。
《战略》强调,在反洗钱工作部际联席会议制度框架下,由中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及对策成立专题组,开展联合调研,研究制定特定非金融行业的反洗钱制度。
同时央行还要求事先对各行业洗钱风险进行评估,在此基础上,制定特定非金融行业的反洗钱规则并分步启动实施。由相关部门进行指导并督促行业加强反洗钱自律。
央行副行长苏宁在随后举行的新闻通气会上说,非金融行业近年亦成为清洗黑钱的途径,中国已将彩票、支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。据统计,年内央行已处罚500余家违规金融机构。
此外,《战略》还强调,要加强法人机构反洗钱管理,对管理不善、分支机构受到当地反洗钱监管部门处罚较多的金融机构总部;研究大额现金管理政策,加强大额现金使用情况的监督,以及加强重点区域现金使用环境和使用主体的监督管理。
此前有专家曾谈到,有大量洗钱活动都是通过产业投资流出中国的,因此《战略》指出将追偿境外犯罪资产。
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