本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　公司2013年第2次临时股东大会的通知中关于“议案二”中子项的表决方式为“逐项表决 ”。

　　中色股份拟于2013年10月24日召开2013年第2次临时股东大会，有关会议事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：本公司第六届董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间为2013年10月24日（星期四）下午14：30

　　网络投票时间：2013年10月23日—2013年10月24日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年10月23日下午15：00至2013年10月24日下午15：00的任意时间。

　　3、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议出席对象

　　1、截至2013年10月21日（星期一）深圳证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　三、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2、逐项审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》；

　　（1）发行股票的种类和面值

　　（2）发行方式和发行时间

　　（3）发行价格及定价原则

　　（4）发行数量

　　（5）发行对象及认购方式

　　（6）滚存利润安排

　　（7）本次发行股票的锁定期

　　（8）上市地点

　　（9）募集资金数额及用途

　　（10）决议有效期

　　3、审议《关于

　　4、审议《关于

　　5、审议《关于

　　6、审议《关于公司与中国有色矿业集团有限公司签署附条件生效的

　　7、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；

　　8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；

　　上述1～8项议案已经公司第六届董事会第54次会议审议通过，并于2013年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站刊登。

　　9、审议《关于公司借给赤峰中色锌业有限公司人民币5亿元的议案》；

　　该议案已经公司第六届董事会第50次会议审议通过，并于2013年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站刊登。

　　10、审议《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司进行关联交易的议案》；

　　11、审议《关于公司为中色泵业向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》；

　　12、审议《关于公司为中色二连浩特向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》；

　　上述10～12项议案已经公司第六届董事会第53次会议审议通过，并于2013年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站刊登。

　　13、审议《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币1亿元转贷给中色泵业的议案》；

　　14、审议《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币5亿元的议案》；

　　15、审议《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币2亿元的议案》。

　　上述13～15项议案已经公司第六届董事会第55次会议审议通过，并于2013年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站刊登。

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼董事会秘书办公室

　　邮编：100029

　　传真：010－84427222

　　2、登记地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层

　　登记时间：2013年10月23日（上午9：00—下午16：00）

　　联系电话：010－84427227

　　3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、采取网络投票的投票程序

　　在本次会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　（一）采取交易系统投票的投票程序

　　1、投票的起止时间

　　2013年10月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

　　2、投票代码与投票简称

　　

投票代码	投票简称	表决议案数量
360758	中色投票	15

　　3、股东投票的具体程序

　　投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，具体程序如下：

　　（1）买卖方向为买入股票；

　　（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二；依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

　　

议案序号	议案内容	对应的 　　申报价格
总议案		100.00元
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
议案二	《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》	2.00元
议案2.01	发行股票的种类和面值	2.01元
议案2.02	发行方式和发行时间	2.02元
议案2.03	发行价格及定价原则	2.03元
议案2.04	发行数量	2.04元
议案2.05	发行对象及认购方式	2.05元
议案2.06	滚存利润安排	2.06元
议案2.07	本次发行股票的锁定期	2.07元
议案2.08	上市地点	2.08元
议案2.09	募集资金数额及用途	2.09元
议案2.10	决议有效期	2.10元
议案三	《关于	3.00元
议案四	《关于	4.00元
议案五	《关于	5.00元
议案六	《关于公司与中国有色矿业集团有限公司签署附条件生效的	6.00元
议案七	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	7.00元
议案八	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》	8.00元
议案九	《关于公司借给赤峰中色锌业有限公司人民币5亿元的议案》	9.00元

议案十	《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司进行关联交易的议案》	10.00元
议案十一	关于公司为中色泵业向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》	11.00元
议案十二	《关于公司为中色二连浩特向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》	12.00元
议案十三	《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币1亿元转贷给中色泵业的议案》	13.00元
议案十四	《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币5亿元的议案》	14.00元
议案十五	《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币2亿元的议案》	15.00元

　　注：A. 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　B.对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：

　　

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

　　4、投票注意事项

　　（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　5、投票回报

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可以于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http：／／wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　　1、投票方法

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后第二日方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：

　　2013年10月23日下午15：00至10月24日下午15：00期间的任意时间。

　　2、投票注意事项

　　（1）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　（2）不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、其他事项

　　1、本次会议的现场会议会期半天，拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2013年10月16日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席中国有色金属建设股份有限公司2013年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人盖章）：

　　身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期： 年 月 日

　　请在议案选择栏目中划

　　

序 号	表 决 事 项	选 择 栏 目
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	同意	不同意	弃权
议案二	《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》
议案2.01	发行股票的种类和面值
议案2.02	发行方式和发行时间
议案2.03	发行价格及定价原则
议案2.04	发行数量
议案2.05	发行对象及认购方式
议案2.06	滚存利润安排
议案2.07	本次发行股票的锁定期
议案2.08	上市地点
议案2.09	募集资金数额及用途
议案2.10	决议有效期
议案三	《关于
议案四	《关于
议案五	《关于
议案六	《关于公司与中国有色矿业集团有限公司签署附条件生效的
议案七	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
议案八	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
议案九	《关于公司借给赤峰中色锌业有限公司人民币5亿元的议案》
议案十	《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司进行关联交易的议案》
议案十一	关于公司为中色泵业向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》
议案十二	《关于公司为中色二连浩特向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》
议案十三	《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币1亿元转贷给中色泵业的议案》
议案十四	《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币5亿元的议案》
议案十五	《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币2亿元的议案》

来源《证券时报》)