（上接B77版）

　　四、进行本次关联交易对本公司的影响

　　公司董事会认为：1、此次交易是为了保证银行贷款和债券融资的延续性，为公司2013年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持，有利于公司未来的发展。2、经和可提供担保的相关机构协商，目前能提供担保的担保费率基本上在3-5%，这样将大幅增加公司的融资成本，而且大股东泰达集团为支持上市公司的发展，提供的不超过1%的优惠担保费率远远低于市场的平均水平，因此本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于公司向大股东支付担保费系关联交易，现发表如下独立意见：

　　公司于2012年3月15日发出召开董事会会议的通知，2012年3月26日召开了董事会会议，全体监事列席了会议；与会董事认真审议了公司提交的资料。我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，五名董事（包括三名独立董事）一致表决通过了《关于审批2013年度向泰达集团支付担保费额度的议案》。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。

　　我们认为，本次交易是按照相关法规与大股东严格执行各自自主承担经营责任和风险，根据市场化的原则履行被担保人的义务，交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避了表决，会议审议程序合法事项有效。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第二十四次会议决议、公告及记录；

　　特此公告

　　天津泰达股份有限公司

　　董 事 会

　　2013年3月28日

　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-17

　　天津泰达股份有限公司

　　独立董事关于相关事项的独立意见公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：

　　经审慎调查：

　　（一）截至2012年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

　　（二）截至2012年12月31日，公司担保金额总计475,090.00万元，均为对控股子公司的担保。

　　（三）公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

　　（四）报告期内，公司担保总额占公司净资产的237.72%。

　　单位：万元

　　

　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

　　担保对象名称

　　担保额度相关公告披露日期

　　担保额度

　　实际发生日期（协议签署日）

　　实际担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　是否履行完毕

　　是否为关联方担保（是或否）

　　公司对子公司的担保情况

　　担保对象名称

　　担保额度相关公告披露日期

　　担保额度

　　实际发生日期（协议签署日）

　　实际担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　是否履行完毕

　　是否为关联方担保（是或否）

　　天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司

　　2011年03月10日

　　120,000

　　2011年10月21日

　　6,000

　　连带责任保证

　　2011.10.21~2012.10.19

　　是

　　是

　　天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司

　　 

　　 

　　2011年10月31日

　　5,000

　　连带责任保证

　　2011.10.31~2012.10.30

　　是

　　是

　　天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司

　　 

　　 

　　2011年11月10日

　　6,000