本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：

　　现场会议开始时间： 2013年5月10日（周五）14时

　　股东进行网络投票时间： 2013年5月10日（周五）

　　上午9:30－11:30、下午13:00－15:00

　　股权登记日： 2013年5月2日（周四）

　　是否提供网络投票： 是

　　现场会议召开地点： 专家楼四楼会议室

　　现场会议地址： 北京市门头沟区新桥南大街2号

　　会议方式：

　　采取现场投票和网络投票（操作程序请见附件3）相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。在上海证券交易所开展融资融券业务的证券公司，应按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》等有关规定进行投票。

　　投票规则：

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，定于2013年5月10日（周五）召开北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会，请届时参加。

　　一、会议基本情况：

　　（一）会议时间： 2013年5月10日（周五）14时

　　（二）股权登记日：2013年5月2日（周四）

　　（三）会议地点： 专家楼四楼会议室

　　（四）召 集 人： 公司董事会

　　（五）召开方式： 现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（六）会场纪律：参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序，认真履行表决权，不能重复投票；

　　（七）出席人员：

　　1、2013年5月2日（股权登记日，周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、保荐人代表、律师代表和会计师代表。

　　二、本次股东大会审议议案：

　　

议 案 名 称		是否为特别表决事项
1	2012年度董事会工作报告	否
2	2012年度监事会工作报告	否
3	2012年度独立董事述职报告	否
4	关于公司2012年度财务决算的议案	否
5	关于公司2012年度利润分配的议案	否
6	关于公司2012年度报告及摘要的议案	否
7	关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度和2013年度审计机构和内部控制审计机构的议案	否
8	关于公司与关联方2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案	否

　　上述董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算、年报及摘要、利润分配、聘请审计机构、关联交易及预计等议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过；监事会工作报告、财务决算、年报及摘要、利润分配、关联交易及预计等议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。以上全部议案的具体内容，已于2013年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　三、股东大会会议参会确认登记及参加方法

　　（一）参会确认登记手续：

　　1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参会确认登记手续（见附件2）；

　　2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参会确认登记手续（见附件2）；

　　3、股东采用传真方式进行参会确认登记（见附件2），但应在出席会议时提交上述证明材料原件。

　　（二）参会确认登记时间：2013年5月6日（周一）上午9时00分至11时00分，下午13时30分至17时30分；

　　（三）参会登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）

　　地 址：北京市门头沟区绿岛水岸36号楼

　　北京昊华能源股份有限公司证券部

　　邮政编码：102300

　　联 系 人：薛志宏、甄 超、张 辉

　　联系电话：（010）69839412 （010）69842461转21331、21332

　　传 真：（010）69839412

　　（四）出席人员请提前一小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场。

　　（五）会议期限：半天。

　　四、注意事项

　　1、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；

　　2、与会股东食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司董事会

　　二一三年四月十九日

　　附件1：授权委托书

　　2012年度股东大会授权委托书

　　委 托 人： （自然人股东签字 / 法人股东填写法人全称）

　　委托人身份证号： 股东账号：

　　持 股 数： 股

　　受 托 人： 受托人身份证号：

　　委托期限：2013年5月10日

　　委托权限：

　　

序号	议 案 名 称	委托权限
		同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告
2	2012年度监事会工作报告
3	2012年度独立董事述职报告
4	关于公司2012年度财务决算的议案
5	关于公司2012年度利润分配的议案
6	关于公司2012年度报告及摘要的议案
7	关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度和2013年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8	关于公司与关联方2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案
注：请在每项议案“委托权限”中“同意”、“反对”或“弃权”的相应项下栏中明确标注“”，以表示对此议案是“同意”、“反对”还是“弃权”意见，不填写或单个议案填写多项意见均视为“弃权”。

　　委托人签字：

　　（自然人股东签字 / 法人股东法定代表人签字、加盖公章）

　　附件2：参会回执

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2012年度股东大会参会回执

　　截至2013年5月2日，我（单位 / 个人）持有“昊华能源”（601101）股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

　　股东账户：

　　股东名称/姓名：

　　身份证号：

　　出席人姓名：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　手机号码：

　　登记日期： 年 月 日

　　自然人股东签字

　　法人股东法定代表人签字、加盖公章：

　　附件3：北京昊华能源股份有限公司网络投票操作程序

　　北京昊华能源股份有限公司网络投票操作程序

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）将通过上海证券交易所交易系统为公司2012年度股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　　1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月10日（周五）9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

　　2、本次股东大会的网络投票代码为“788101”；投票简称为“昊华投票”。

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入；

　　（2）在“议案序号”项下填报2012年度股东大会会议议案序号，“1”代表议案《2012年度董事会工作报告》，以1.00元的价格予以申报，“2”代表议案《2012年度监事会工作报告》，以2.00元的价格予以申报，……，以此类推。本次股东大会投票设置了总议案，对应申报价格99.00元。如果股东先对总议案投票表决，然后对各个议案投票表决，以股东对各个议案的表决意见为准。如果股东先对各个议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对各个议案中已投票表决的议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。详见下表：

　　

序号	议 案 名 称	申报价格
0	总议案	99.00
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度独立董事述职报告	3.00
4	关于公司2012年度财务决算的议案	4.00
5	关于公司2012年度利润分配的议案	5.00
6	关于公司2012年度报告及摘要的议案	6.00
7	关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度和2013年度审计机构和内部控制审计机构的议案	7.00
8	关于公司与关联方2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案	8.00

　　（3）在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如，流通股股东操作程序如下：

　　

	投票代码	投票简称	委托股数	代表意向
买入	788101	昊华投票	1股	同意
买入	788101	昊华投票	2股	反对
买入	788101	昊华投票	3股	弃权

　　（4）投票注意事项：A、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票；B、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；C、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；D、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。