| 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013－28
天津泰达股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）现场会议召开时间：2013年4月26日14：00
（二）召开地点：公司总部报告厅
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：副董事长马军先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
（一）总体出席情况
出席此次会议的股东和股东授权委托代表共五人，代表股份数量为498，187，341股，占公司有表决权股份总数的33．76％。
（二）无限售条件的流通股股东出席情况
出席此次会议的股东和股东授权委托代表共五人，代表无限售条件的流通股股份数量为494，432，137股，占公司有表决权股份总数的33．51％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
四、议案审议和表决情况
大会经过充分讨论，表决结果如下：
（一）会议以498，187，341股同意，占表决有效股份的100％（反对0股，弃权0股），通过《关于公司发行不超过人民币10亿元非公开定向债务融资工具的议案》。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：赵力峰、曹广琦
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告
天津泰达股份有限公司
股 东 大 会
2013年4月27日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013－29
天津泰达股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）现场会议召开时间：2013年4月26日14：30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月26日交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月25日15：00至2013年4月26日15：00。
（三）现场会议召开地点：公司本部报告厅
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长张秉军先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
（一）总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共97名，代表股份540，044，248股，占公司总股本的36．5989％。
（二）现场会议出席情况
出席此次会议的股东和股东授权委托代表共4人，代表股份数量为498，025，334股，占公司有表决权股份总数的33．75％。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共93人，代表股份42，018，914股，占公司总股本的2．8476％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
四、议案审议和表决情况
（一）大会经过充分讨论，表决结果如下：
1． 公司2012年度董事会工作报告
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，680，367
98．0809％
5，350，822
0．9908％
5，013，059
0．9283％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，655，033
75．3352％
5，350，822
12．7343％
5，013，059
11．9305％
该议案获得股东大会通过。
2． 公司2012年度监事会工作报告
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，680，367
98．0809％
5，372，222
0．9948％
4，991，659
0．9243％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31655033
75．3352％
5，372，222
12．7852％
4，991，659
11．8796％
该议案获得股东大会通过。
3． 公司2012年度总经理业务工作报告
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，680，367
98．0809％
7，553，022
1．3986％
2，810，859
0．5205％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，655，033
75．3352％
7，553，022
17．9753％
2，810，859
6．6895％
该议案获得股东大会通过。
4． 公司2012年度财务决算报告
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，680，367
98．0809％
7，582，022
1．4040％
2，781，859
0．5151％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，655，033
75．3352％
7，582，022
18．0443％
2，781，859
6．6205％
该议案获得股东大会通过。
5． 公司2012年度利润分配预案
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
31，745，553
75．3882％
7，737，222
18．3741％
2，626，659
6．2377％
现场参与表决股份
90，520
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，655，033
75．3352％
7，737，222
18．4137％
2，626，659
6．2511％
该议案获得股东大会通过。
6． 关于审批2013年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，680，367
98．0809％
7，511，222
1．3909％
2，852，659
0．5282％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，655，033
75．3352％
7，511，222
17．8758％
2，852，659
6．7890％
该议案获得股东大会通过。
7． 关于审批2013年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，680，367
98．0809％
5，379，722
0．9962％
4，984，159
0．9229％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，655，033
75．3352％
5，379，722
12．8031％
4，984，159
11．8617％
该议案获得股东大会通过。
8． 关于审批2013年度向泰达集团支付担保费额度的议案
名称
天津泰达集团有限公司
辽宁粮油进出口股份有限公司
全国社保基金四一三组合
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
黄婉如
林雅莉
中国建设银行－信诚中证500指数分级证券投资基金
中国农业银行－深证红利交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金（ＬＯＦ）
所持股数（股）
497，934，814
12，000，000
2，999，912
2，742，759
2，300，000
2，131，500
2，083，433
2，072，238
1，999，954
1，992，767
1
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
弃权
同意
同意
同意
同意
同意
2
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
弃权
同意
同意
同意
同意
同意
3
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
弃权
同意
同意
同意
同意
同意
4
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
弃权
同意
同意
同意
同意
同意
5
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
弃权
同意
同意
同意
同意
同意
6
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
反对
同意
同意
同意
同意
同意
7
回避
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
反对
同意
同意
同意
同意
同意
8
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
反对
同意
同意
同意
同意
同意
9
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
反对
同意
同意
同意
同意
同意
10
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
弃权
同意
同意
同意
同意
同意
11
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
反对
同意
同意
同意
同意
同意
12
同意
同意
反对135，400股；
未投2，607，359股
反对
反对
同意
同意
同意
同意
同意
该议案获得股东大会通过。
9． 关于修改《公司章程》的议案
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，680，367
98．0809％
7，552，122
1．3984％
2，811，759
0．5207％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，655，033
75．3352％
7，552，122
17．9731％
2，811，759
6．6917％
该议案获得股东大会通过。
10． 关于聘请会计师事务所的议案
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，680，367
98．0809％
7，614，022
1．4099％
2，749，859
0．5092％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，655，033
75．3352％
7，614，022
18．1205％
2，749，859
6．5443％
该议案获得股东大会通过。
11． 关于控股子公司天津泰达环保有限公司投资2．8亿元建设扬州垃圾焚烧发电项目二期工程的议案
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，682，667
98．0813％
5，350，722
0．9908％
5，010，859
0．9279％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，657，333
75．3407％
5，350，722
12．7341％
5，010，859
1192．5200％
该议案获得股东大会通过。
12． 2012年度激励基金计提方案。
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，680，467
98．0809％
5，350，722
0．9908％
5，013，059
0．9283％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，655，133
75．3354％
5，350，722
12．7341％
5，013，059
11．9305％
该议案获得股东大会通过。
（二）参会前十大股东表决情况
同意
反对
弃权
股份数
所占比例
股份数
所占比例
股份数
所占比例
所有参与表决股份
529，680，367
98．0809％
5，350，722
0．9908％
5，013，159
0．9283％
现场参与表决股份
498，025，334
100％
0
0
0
0
网络投票表决股份
31，655，033
75．3352％
5，350，722
12．7341％
5，013，159
11．9307％
根据表决结果，全部议案均获通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：赵力峰、曹广琦
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
股 东 大 会
2013年4月27日
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