| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月10日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开，会议以现场方式召开。
2、出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况
出席会议的股东和代理人人数
2
所持有表决权的股份总数（股）
254，608，690
占公司有表决权股份总数的比例（％）
52．78
3、本次会议由公司董事会召集。董事长童国华先生因工作原因未能出席会议，委托副董事长鲁国庆先生代为出席并主持。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，湖北得伟君尚律师事务所律师为会议进行现场法律见证。
二、提案审议情况
根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：
1、审议通过《2012年度董事会工作报告》
同意股数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
254，608，690
100％
0
0
0
0
是
2、审议通过《2012年度监事会工作报告》
同意股数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
254，608，690
100％
0
0
0
0
是
3、审议通过《2012年度独立董事述职报告》
同意股数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
254，608，690
100％
0
0
0
0
是
4、审议通过《2012年度财务决算报告》
同意股数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
254，608，690
100％
0
0
0
0
是
5、审议通过《2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》
经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2012度实现净利润404，176，636．30元。2012年利润分配方案为：提取10％法定公积金，计40，417，663．63元；不提取任意公积金；扣除已实施2011年度现金分红方案派现97，313，947．5元，本次可供股东分配的利润合计921，646，475．03元。以2012年12月31日总股本482，361，275股为基数，每10股派发现金红利3．2元（含税）；同时以2012年12月31日总股本482，361，275股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
同意股数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
254，608，690
100％
0
0
0
0
是
6、审议通过《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》：同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构，并支付其2013年度审计费用60万元。
同意股数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
254，608，690
100％
0
0
0
0
是
7、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
同意股数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
6，979，542
100％
0
0
0
0
是
关联股东武汉烽火科技有限公司在该议案表决时予以回避。
8、审议通过《公司2012年度报告正文及摘要》
同意股数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
254，608，690
100％
0
0
0
0
是
公司2012年度报告正文及摘要详见2013年4月20日上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、周迪律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（法律意见书全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2013年5月11日
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