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证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-037
安徽皖通科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2013年6月8日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2013年6月26日上午9：30
2、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室
3、表决方式：现场投票
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事王中胜先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共6名，代表有表决权的股份总数为90,121,045股，占公司股份总数的42.06%。出席会议的还有公司其他高级管理人员和见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》
会议选举王中胜先生、王志洁先生、杨世宁先生、陈新先生、杨新子先生、郑槐先生为公司第三届董事会非独立董事；选举王水先生、姚禄仕先生、陈结淼先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。公司第三届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
2.1选举公司第三届董事会6名非独立董事
2.1.1选举王中胜先生为公司第三届董事会非独立董事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2.1.2选举王志洁先生为公司第三届董事会非独立董事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2.1.3选举杨世宁先生为公司第三届董事会非独立董事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2.1.4选举陈新先生为公司第三届董事会非独立董事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2.1.5选举杨新子先生为公司第三届董事会非独立董事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2.1.6选举郑槐先生为公司第三届董事会非独立董事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2.2选举公司第三届董事会3名独立董事
2.2.1选举王水先生为公司第三届董事会独立董事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2.2.2选举姚禄仕先生为公司第三届董事会独立董事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2.2.3选举陈结淼先生为公司第三届董事会独立董事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》
会议选举李天华先生、陈延风先生为公司第三届监事会监事，与职工代表监事孙胜先生共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第三届监事会监事成员最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
3.1选举李天华先生为公司第三届监事会监事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3.2选举陈延风先生为公司第三届监事会监事
同意票90,121,045股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
四、律师见证情况
1、律师事务所：通力律师事务所
2、见证律师：陈军、王文辉
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；
2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2013年6月26日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-038
安徽皖通科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2013年6月26日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年6月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事王中胜先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举王中胜先生为第三届董事会董事长，简历见附件一。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举王志洁先生为第三届董事会副董事长，简历见附件一。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会专门委员会委员如下：
1、战略委员会：王水（独立董事）、陈结淼（独立董事）、王中胜，其中王水为召集人；
2、审计委员会：姚禄仕（独立董事、会计专业人士）、王水（独立董事）、王中胜，其中姚禄仕为召集人；
3、薪酬与考核委员会：陈结淼（独立董事）、姚禄仕（独立董事、会计专业人士）、杨世宁，其中陈结淼为召集人；
4、提名委员会：王水（独立董事）、陈结淼（独立董事）、杨世宁，其中王水为召集人。
上述公司董事会专门委员会委员简历见附件一。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
经公司董事长王中胜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任杨世宁先生为公司总经理；聘任陈新先生为公司董事会秘书。
上述公司高级管理人员简历见附件二。
陈新先生的联系方式：
地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号
电话：0551-62969206
传真：0551-62969207
邮箱：wtkj@wantong-tech.net
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于2013年6月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》
经公司总经理杨世宁先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈新先生、杨新子先生、郑槐先生、孔梅女士为公司副总经理；聘任李芸女士为公司财务负责人。
上述公司高级管理人员简历见附件二。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于2013年6月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
六、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，决定聘任张玉梅女士为公司内部审计部负责人，简历见附件三。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2013年6月26日
附件一：公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员简历
王中胜先生：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理、董事长。现任本公司董事长、参股公司安徽幸运国际物流股份有限公司董事。为公司实际控制人之一，持有公司股份30,782,325股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王志洁先生：男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。毕业于大连工学院无线电系。现任本公司副董事长、子公司烟台华东电子软件技术有限公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，持有烟台华东电子科技有限公司8.15%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王水先生：男，1949年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程建设指挥部常务副指挥、安徽省交通厅副厅长、安徽皖通高速公路股份有限公司董事长、安徽省高速公路控股集团有限公司总经理、党委书记。现任安徽省公路学会理事长、华北高速公路股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2012年3月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管独立董事培训字1204108584号证书。
姚禄仕先生：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，会计学专业教授，硕士生导师。现任中国会计学会工科院校秘书长、合肥工业大学金融证券研究所所长、铜陵有色金属集团控股有限公司独立董事、洽洽食品股份有限公司独立董事、安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2008年4月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管独立董事培训字01610号证书；2012年8月，取得深交所公司高管独立董事培训字1204409601号证书。
陈结淼先生：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法学硕士。现任安徽大学法学教授、法学院副院长、硕士生导师、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2010年11月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号04676号上市公司独立董事任职资格证书。
杨世宁先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、控股公司天津信息港甲子科技有限公司董事长。为公司实际控制人之一，持有公司股份23,690,284股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：公司高级管理人员简历
杨世宁先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、控股公司天津信息港甲子科技有限公司董事长。为公司实际控制人之一，持有公司股份23,690,284股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈新先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，高级工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份5,319,033股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨新子先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司总经理、控股公司天津信息港甲子科技有限公司总经理和天津玺朗文化传媒有限公司董事长。为公司实际控制人之一，持有公司股份23,545,547股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑槐先生：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工程师。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、子公司重庆皖通科技有限责任公司董事长和安徽汉高信息科技有限公司董事长。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份1,247,721股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孔梅女士：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理助理，现任本公司副总经理、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李芸女士：女，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司董事、财务经理、本公司董事。现任本公司财务经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：公司内部审计部负责人简历
张玉梅女士：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任本公司监事，现任本公司内部审计部职员。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-039
安徽皖通科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于2013年6月26日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年6月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事李天华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举李天华先生为公司第三届监事会主席，简历见附件。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
监事会
2013年6月26日
附件：监事会主席候选人简历
李天华先生：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任安徽皖通科技发展有限公司财务部信息主管、本公司内部审计部负责人，现任本公司监事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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