| ＠证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013－028
威海广泰空港设备股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2013年6月24日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2013年7月4日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于证券发行事项自查的议案》。
根据山东监管局《关于做好上市公司证券发行事项自查工作的通知》的有关要求，公司在启动证券发行工作后实施自查。本次自查为最近3年内公司信息披露情况、规范运作情况、投资者关系管理情况、配合监管情况等，通过自查全面梳理本公司情况，排查可能存在的风险和问题。本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
为使公司注册地址与办公地址保持一致，为保障公司股东及投资者与公司的联系畅通，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需将《公司章程》的相关条款进行修改。本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。
具体修改内容详见后附的《公司章程》修改对照表。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》。
公司基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需用设备充分论证的基础上，对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整。调整部分设备投资，并扩建项目原有的总装车间厂房面积，以达到资金使用效率的最大化，保证募投项目的整体效益。
独立董事发表独立意见：本次做出变更中卓时代消防装备技术改造项目部分建设内容调整的决定，符合项目建设的实际需求，有利于公司优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，有利于充分发挥募集资金的使用效果，同意关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案。
保荐机构对此事项发表了如下专项意见：
1、威海广泰本次对中卓时代募投项目中部分建设内容的调整事项已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了意见，公司对该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项无须经公司股东大会审议通过。
2、威海广泰本次对中卓时代募投项目部分建设内容的调整，符合项目建设的实际需求，有利于公司优化投资结构，提高投资资金的使用效率，促进募集资金投资项目整体效益的提升。
具体内容详见2013年7月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的公告》（公告编号：2013－029）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2013年7月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2013－030）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2013年7月5日
《公司章程》修改对照表
修改前
修改后
第5条 公司住所：山东省威海市环翠区古寨南路160号
邮政编码：264200
第5条 公司住所：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮政编码：264200
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013－029
威海广泰空港设备股份有限公司
关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整，是基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需用设备充分论证的基础上，对拟购买设备进行优化配置，以达到设备的技术领先性和适用性。并扩建项目原有的总装车间厂房面积，将节约的部分设备购置款项用作本项目的其它配套设施建设费用，以达到资金使用效率的最大化，保证募投项目的整体效益。
2、本次关于中卓时代募投项目部分建设内容的调整，投资金额及项目内容、地点均没有发生变化。不属于募集资金用途变更。经本公司董事会批准通过，独立董事、监事会发表同意意见。保荐机构经核查后发表同意意见。无需经股东大会通过。无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
一、中卓时代募投项目部分建设内容调整的概述
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可［2011］718号”文核准，公司于2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）23，280，159 股，每股发行价格20．06元。公司公开发行股票募集资金总额为466，999，989．54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437，867，209．38元。山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）对募集资金到账情况进行审验，并于2011年8月2日出具了（2011）汇所验字第4－008号《验资报告》验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。
（二）中卓时代募投项目具体情况
该项目计划总投资9，000万元，其中固定资产投资6，900万元，铺底流动资金2，100万元。主要建设内容为新建一个总装车间、一个喷漆车间和一个实验检测中心，并购置各类工艺设备及检测仪器。项目建设完成后，公司将主要用来生产高端的Ａ类泡沫消防车（军用主力泡沫消防车、机场主力泡沫消防车、压缩空气Ａ类泡沫消防车、普通Ａ类泡沫消防车）、举高类消防车及水罐类消防车。该项目投资估算详见下表：
序号
项 目
投资估算（万元）
一
固定资产投资
6，900．0
1
设备购置费
3，736．6
2
土建工程费
1，892．4
3
预备费用
627．0
4
其他费用
334．0
5
工装器具费
263．7
6
安装费
46．3
二
铺底流动资金
2，100．0
合计
9，000．0
（三）中卓时代募投项目调整的具体情况
1、总体情况：
本次中卓时代募投项目调整不涉及项目名称变更，需调整该项目部分设备投资，并扩建项目原有的总装车间厂房面积，将节约的部分资金转作本项目的其它配套设施建设费用，以达到资金使用效率的最大化，保证募投项目的整体效益。
2、设备投资调整：
2011年7月25日公司对外披露的 《2010年度公开增发招股说明书（封卷稿）》，列举了中卓时代技改项目建设所需要采购的主要设备。现根据该项目实际建设需要，变更（含去除和增加）部分设备。
去除原设备采购清单内如下设备：
序号
设备名称
规格型号
数量
一、总装车间
1
封闭式总装线
非标
3
2
数控镗铣床
非标
1
3
立式加工中心
非标
1
4
高速数控转塔冲床
非标
1
二、喷漆车间
1
清理打磨室
非标
1
2
喷丸喷砂线
非标
1
3
油漆烘干线
非标
1
4
转轨平车
非标
3
5
吹水室
非标
1
三、实验检测中心
1
软管试验台
非标
2
2
液压件综合试验台
非标
1
新增采购设备清单如下：
序号
设备名称
规格型号
数量
预算金额
（万元）
一、总装车间
1
涡轮排气抽风机
32
2．72
2
货架
14．21
1）重型货架
1
2）双悬臂货架
8
3）重型插接式货架
60
4）插接式货架
2
5）双面移动物料架
4
3
半自动斜切带锯床
直径 250
1
4．20
4
振动时效仪
ＪＺＱ－Ｃ
1
3．78
5
摇臂钻床
Ｚ3050＊16
1
8．00
6
台钻
Ｚ12
2
1．50
7
三辊卷板机
3000＊8
1
3．80
8
等离子切割机
60Ａ
3
13．00
9
便携式氩弧焊机
200A
3
10
CO2\MAG焊机
30
11
地轨车
20
20
15．44
12
异型管焊接工装
1
1
13
电焊机支架
2
2
14
压力机
200吨
1
15
压力机
ＪＳＢ－100Ｔ深喉口
1
15．00
16
液压制作清洗设备
60．00
1）全自动弯管机
50ＣＮＣ
1
2）钢管切割机
275Ｆ（气动）
1
3）胶管扣压机
Ｈ130
1
4）胶管切割机
ＱＣ－51
1
5）卡套预装机
ＵＳ－ＦＬ／01型
1
6）环路清洗剂
ＪＦ－Ｂ－200
1
7）超声波小件清洗机
ＣＰＪ－2
1
17
数控精细等离子切割机
ＨＰＲ130ＸＤ－2200＊8000
1
50．00
18
剪板机
ＱＣ12Ｙ－8＊4000
1
16．05
19
剪板机
ＱＣ12Ｙ－6／4000
1
16．00
20
折弯机
ＰＢＢ－220Ｔ／4100－3Ｃ
1
37．00
21
折弯机
ＷＣ67Ｙ100Ｔ／4
1
15．00
22
箱体焊接工装
非标
2
4．00
23
冲床
Ｊ21Ｓ－100型
2
32．00
24
冲床
ＪＢ21－40Ｂ
1
10．00
25
普通卧式铣床
ＢＩ－400Ｗ
1
14．00
26
铣床
ＸＡ5032
1
15．00
27
数控车床
ＣＪＫ6140Ｈ／1000
1
12．00
28
车床
ＣＤ6140Ａ1500
1
12．00
29
车床
ＣＡ6140Ａ／1000
1
12．00
30
锯床
ＬＧ1610－1型
1
4．00
31
新型罐体加工设备
非标
1
200．00
合计
198
590．70
二、喷漆车间
1
喷烘一体室
非标
1
60．00
2
钝化室
非标
1
65．00
合计
2
125．00
三、系统设备
1
燃气报警系统
0．65
1）燃气报警主机
1
2）燃气报警探头
4
2
配电系统
60．00
1）箱式变压器
63ＫＶＡ
1
2）氧化锌避雷针
10ＫＶ
2
3
电瓶车
2吨
2
8．32
4
工位器具
12．12
1）工具车
30
2）工具柜
15
3）储物柜
4
4）工作台
14
5
超级真空锅炉及采暖工程
2
218．58
6
空压系统
27．55
1）螺杆空压机
37ＫＷ
1
2）螺杆空压机
75ＫＷ
1
3）储气罐3立方、冷干机、过滤器等
7
叉车
5吨
1
15．30
8
电力系统
98．99
1）电缆
7236米
1
2）槽式架桥
458米
1
3）左单插插座箱
8
4）右单插插座箱
8
5）双面插插座箱
8
6）ＧＧＤ动力柜
1
7）动力箱
1
8）飞利浦工矿灯
75
合计
181
441．50
总计
381
1157．20
变更后，项目所需主要设备完整清单如下：
序号
设备名称
规格型号
数量
预算金额（万元）
一、总装车间
1
铸造平台
4000＊2000
2
9．36
2
桥式起重机
5吨、10吨
5
48．24
3
涡轮排气抽风机
32
2．72
4
货架
14．21
1）重型货架
1
2）双悬臂货架
8
3）重型插接式货架
60
4）插接式货架
2
5）双面移动物料架
4
5
半自动斜切带锯床
直径 250
1
4．2
6
振动时效仪
ＪＺＱ－ｃ
1
3．78
7
摇臂钻床
Ｚ3050＊16
1
8
8
台钻
Ｚ12
2
1．5
9
三辊卷板机
3000＊8
1
3．8
10
等离子切割机
60Ａ
3
13
11
便携式氩弧焊机
200Ａ
3
12
ＣＯ2＼ＭＡＧ焊机
30
13
地轨车
20
20
15．44
14
异型管焊接工装
1
1
15
电焊机支架
2
2
16
压力机
200吨
1
17
压力机
ＪＳＢ－100Ｔ深喉口
1
15．00
18
液压制作清洗设备
60．00
1）全自动弯管机
50ＣＮＣ
1
2）钢管切割机
275Ｆ（气动）
1
3）胶管扣压机
Ｈ130
1
4）胶管切割机
ＱＣ－51
1
5）卡套预装机
ＵＳ－ＦＬ／01型
1
6）环路清洗剂
ＪＦ－Ｂ－200
1
7）超声波小件清洗机
ＣＰＪ－2
1
19
数控精细等离子切割机
ＨＰＲ130ＸＤ－2200＊8000
1
50．00
20
剪板机
ＱＣ12Ｙ－8＊4000
1
16．05
21
剪板机
ＱＣ12Ｙ－6／4000
1
16．00
22
折弯机
ＰＢＢ－220Ｔ／4100－3Ｃ
1
37．00
23
折弯机
ＷＣ67Ｙ100Ｔ／4
1
15．00
24
箱体焊接工装
非标
2
4．00
25
冲床
Ｊ21Ｓ－100型
2
32．00
26
冲床
ＪＢ21－40Ｂ
1
10．00
27
普通卧式铣床
ＢＩ－400Ｗ
1
14．00
28
铣床
ＸＡ5032
1
15．00
29
数控车床
ＣＪＫ6140Ｈ／1000
1
12．00
30
车床
ＣＤ6140Ａ1500
1
12．00
31
车床
ＣＡ6140Ａ／1000
1
12．00
32
锯床
ＬＧ1610－1型
1
4．00
33
新型罐体加工设备
非标
1
200．00
合计
205
648．30
二、喷漆车间
1
喷丸室
非标
1
57．00
2
喷漆室
非标
1
139．80
3
油漆烘干线
非标
1
4
钝化室
非标
1
5
喷烘一体室
非标
1
60．00
合计
5
256．80
三、实验检测中心
1
淋雨试验室
非标
1
120．00
2
消防车性能试验平台
非标
1
100．00
合计
2
220．00
四、系统设备
1
燃气报警系统
0．65
1）燃气报警主机
1
2）燃气报警探头
4
2
配电系统
60．00
1）箱式变压器
63ＫＶＡ
1
2）氧化锌避雷针
10ＫＶ
2
3
电瓶车
2吨
2
8．32
4
工位器具
12．12
1）工具车
30
2）工具柜
15
3）储物柜
4
4）工作台
14
5
超级真空锅炉及采暖工程
2
218．58
6
空压系统
27．55
1）螺杆空压机
37ＫＷ
1
2）螺杆空压机
75ＫＷ
1
3）储气罐3立方、冷干机、过滤器等
7
叉车
5吨
1
15．30
8
电力系统
98．99
1）电缆
7236米
1
2）槽式架桥
458米
1
3）左单插插座箱
8
4）右单插插座箱
8
5）双面插插座箱
8
6）ＧＧＤ动力柜
1
7）动力箱
1
8）飞利浦工矿灯
75
合计
181
441．50
总计
393
1566．60
备注：根据该项目建设实际需求，本设备清单仍有可能发生少量变化，即可能去除少量清单内所列设备或增加采购少量清单内未列的其他设备。
3、土建工程调整情况
随着中卓时代技改项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面。目前，中卓时代消防车装配的工作量较大，需扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。经公司董事会审议通过，决定将本项目设备投资节约的2170万元全部用于中卓时代总装车间扩建及其它配套设施建设，经估算后的土建工程情况如下：
序号
项 目
投资估算（万元）
1
总装车间扩建（约4400平方）
1，000
2
露天料场、露天成品存放场、道路、绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等
1，170
合计
2，170
本项目土建工程调整涉及到的规划许可等调整事项将按照政府管理部门的规定办理。
（四）公司董事会审议情况
2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。
（五）报批或备案程序说明
因本次变更仅涉及募集资金项目部分建设内容的调整，投资金额及项目内容、地点均没有发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
二、本次变更对募集资金项目造成的影响
本次中卓时代消防装备技术改造项目部分建设内容的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，使生产布局更加合理，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目实施有正面影响。
三、独立董事、监事会、保荐机构对中卓时代技改项目部分资金调整使用的意见
（一）公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事李耀忠先生、权玉华女士、毛明先生发表独立意见如下：
本次做出变更中卓时代消防装备技术改造项目部分建设内容调整的决定，符合项目建设的实际需求，有利于公司优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，有利于充分发挥募集资金的使用效果，同意关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案。
（二）监事会意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《威海广泰空港设备股份有限公司关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》符合中卓时代消防装备技术改造项目建设的实际需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次董事会关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的决议。
（三）公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项的核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、威海广泰本次对中卓时代募投项目中部分建设内容的调整事项已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了意见，公司对该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项无须经公司股东大会审议通过。
2、威海广泰本次对中卓时代募投项目部分建设内容的调整，符合项目建设的实际需求，有利于公司优化投资结构，提高投资资金的使用效率，促进募集资金投资项目整体效益的提升。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议
2、公司独立董事对《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》的独立意见
3、公司监事会《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的专项审核意见》
4、海通证券股份有限公司出具的《关于威海广泰空港设备股份有限公司中卓时代募投项目部分建设内容调整的核查意见》
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2013年7月5日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013－030
威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第四届董事第十二次临时会议决议，公司决定于2013年7月20日（星期六）上午9：00在公司三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年7月20日（星期六）上午9：00
3、会议期限：会期半天
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年7月16日
6、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于证券发行事项自查的议案》；
2、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
（二）披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请参见公司2013年7月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（公告编号：2013－028）。
三、出席会议登记办法
1、登记时间：2013年7月17日—7月18日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年7月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事项：
1、会议联系人：初征、鞠衍巍
电话：0631－3953335
传真：0631－3953451
地址：山东省威海市黄河街16号
邮编：264200
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2013年7月5日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013－031
威海广泰空港设备股份有限公司
第四届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次临时会议于2013年6月24日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2013年7月4日上午9：20在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》。
公司基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需用设备充分论证的基础上，对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整，对拟购买设备进行优化配置，以达到设备的技术领先性和适用性，使募集资金使用效率达到最大化，保证募投项目顺利投产。
监事会认为：董事会编制和审核的《威海广泰空港设备股份有限公司关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》符合中卓时代消防装备技术改造项目建设的实际需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次董事会关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的决议。
具体内容详见2013年7月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的公告》（公告编号：2013－029）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2013年7月5日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013－032
威海广泰空港设备股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“北京中卓时代”），近期与北京市公安局消防局签订了多个《政府采购合同》，具体情况如下：
一、《政府采购合同》（合同编号：ＢＪＸＦ－12083）主要情况如下：
（一）合同风险提示
1、生效日期及条件：本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效；
2、履行期限：合同签订后240日内；
3、重大风险及重大不确定性：该合同履行存在受不可抗力造成影响的风险。
（二）合同当事人介绍
1、基本情况：
合同当事人：北京市公安局消防局；
主营业务：主要负责北京市公共消防事务、火灾和抢险救援等；
注册地：北京市西直门南小街1号；
是否存在关联关系：与公司不存在关联关系。
2、2012年与上市公司发生的采购金额为2611万元，占2012年营业收入的比重为3．22％。
3、履约能力分析：北京市公安局消防局是现役单位，经费由财政承担，信用状况良好，交付履约风险较小。
（三）合同的主要内容
1、合同标的：11辆轻型泵浦车、5辆轻型泵浦车（带细水雾系统）；
2、交易价格：2，180．90万元；此项采购占2012年营业收入的比重为2．69％。
3、付款方式：合同生效后，买方预付合同货款总价的70％，待产品全部交货并验收合格后，付给卖方合同货款总价的30％；
4、合同签署日期：2013年6月25日；
5、其他：合同条款中已对交货方式、付款方式、技术资料、质量保证、检验和验收、索赔、不可抗力、提交履约保证金的时间、通知、计量单位、适用法律、履约保证金、合同生效、合同纠纷的处理等方面做了明确的规定。
二、《政府采购合同》（合同编号：ＢＪＸＦ－13004）主要情况如下：
（一）合同风险提示
1、生效日期及条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章后生效；
2、履行期限：交货期240日；
3、重大风险及重大不确定性：该合同履行存在受不可抗力造成影响的风险。
（二）合同当事人介绍
同上。
（三）合同的主要内容
1、合同标的：30辆轻型泵浦消防车、4辆轻型泵浦消防车（带细水雾系统）；
2、交易价格：4，311．64万元；此项采购占2012年营业收入的比重为5．32％。
3、付款方式：合同生效后，买方预付合同货款总价的70％，待产品全部交货并验收合格后，付给卖方合同货款总价的30％；
4、合同签署日期：2013年6月25日；
5、其他：合同条款中已对交货方式、付款方式、技术资料、质量保证、检验和验收、索赔、不可抗力、提交履约保证金的时间、通知、计量单位、适用法律、履约保证金、合同生效、合同纠纷的处理等方面做了明确的规定。
三、《政府采购合同》（合同编号：ＢＪＸＦ－13004）主要情况如下：
（一）合同风险提示
1、生效日期及条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章后生效；
2、履行期限：交货期240日；
3、重大风险及重大不确定性：该合同履行存在受不可抗力造成影响的风险。
（二）合同当事人介绍
同上。
（三）合同的主要内容
1、合同标的：10辆多功能综合抢险救援车；
2、交易价格：1，380．00万元；此项采购占2012年营业收入的比重为1．70％。
3、付款方式：合同生效后，买方预付合同货款总价的70％，待产品全部交货并验收合格后，付给卖方合同货款总价的30％；
4、合同签署日期：2013年6月20日；
5、其他：合同条款中已对交货方式、付款方式、技术资料、质量保证、检验和验收、索赔、不可抗力、提交履约保证金的时间、通知、计量单位、适用法律、履约保证金、合同生效、合同纠纷的处理等方面做了明确的规定。
四、《政府采购合同》（合同编号：ＢＪＸＦ－12019补充）主要情况如下：
（一）合同风险提示
1、生效日期及条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章后生效；
2、履行期限：交货期240日；
3、重大风险及重大不确定性：该合同履行存在受不可抗力造成影响的风险。
（二）合同当事人介绍
同上。
（三）合同的主要内容
1、合同标的：1辆中标轻型水罐消防车；
2、交易价格：113．40万元；此项采购占2012年营业收入的比重为0．14％。
3、付款方式：合同生效后，买方预付合同货款总价的70％，待产品全部交货并验收合格后，付给卖方合同货款总价的30％；
4、合同签署日期：2013年5月16日；
5、其他：合同条款中已对交货方式、付款方式、技术资料、质量保证、检验和验收、索赔、不可抗力、提交履约保证金的时间、通知、计量单位、适用法律、履约保证金、合同生效、合同纠纷的处理等方面做了明确的规定。
五、上述中标项目及合同对上市公司的影响
1、综上，北京中卓时代近期签订消防采购合同4份，共计61辆消防车，总金额人民币7，985．94万元，占2012年营业收入的比重为9．85％。对于北京中卓时代及本公司2013年业绩的持续增长将产生积极影响。
2、本次合同的签订促进公司在消防行业的持续性发展，加快该业务成为公司稳定的利润增长点。
3、本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
六、合同的审议程序
1．董事会表决情况
本次签署的合同不符合“（一）年均合同金额（即“合同金额除以合同执行年限”，下同）占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50％以上，且绝对金额在1亿元人民币以上的；（二）年均合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入30％以上、绝对金额在3000万元人民币以上，且合同仅为意向性协议，其法律效力及对协议方的约束力较低或无约束力的。”故无需要报备董事会表决。
2．独立董事发表的独立意见
因上述原因无需独立董事发表的独立意见。
七、其他相关说明
1、公司拟将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件目录
（1）、中标通知书（项目编号：ＷＺＷＺＢ130521Ａ／Ｂ－3611－248）
（2）、《政府采购合同》（合同编号：ＢＪＸＦ－12083）
（3）、《政府采购合同》（合同编号：ＢＪＸＦ－13004）
（4）、《政府采购合同》（合同编号：ＢＪＸＦ－13004）
（5）、《政府采购合同》（合同编号：ＢＪＸＦ－12019补充）
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2013年7月5日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013－033
威海广泰空港设备股份有限公司
关于全资子公司中标消防采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“北京中卓时代”）收到2013年度中国石化消防车辆采购招标的中标通知书。现就此事宜公告说明如下：
一、项目概述
在本次中石化集团集中采购项目中，北京中卓时代成功中标18吨大流量远射程重型泡沫消防车10辆，中标项目编号：ＷＺＷＺＢ130521Ａ／Ｂ－3611－248，中标总金额人民币3，010万元，占2012年营业收入的比重为3．71％。
二、招标人介绍
1、中国石化国际事业有限公司成立于1983年，注册资金14．2亿元，是中国石化的全资子公司。主要负责对中国石化大宗、通用、重要物资实施全球化采购，并负责经营除原油、成品油、化工产品外的炼油副产品、催化剂、润滑油、材料、设备、配件、仪器仪表、成套技术等进出口业务及第三国贸易。招标人与我公司不存在关联关系。
2．2012年与上市公司发生的采购金额为0元，占2012年采购的比重为0％。
3．履约能力分析：招标人为国营企业，其母公司中国石油化工集团公司是国家独资设立的国有公司，信用状况良好，资金力量雄厚，履约风险较小。
三、项目对公司业绩的影响
1、鉴于上述项目的实际交货期取决于工程的实施进度，故其对公司 2013年度经营业绩的影响存在不确定性。
2、中石化集团公司已完成对北京中卓时代综合资信的审核，北京中卓时代成为中石化集团公司合格供应商。这是北京中卓时代在消防车市场的又一重大突破，对未来业绩增长具有积极、重要的影响。
四、项目风险提示
截止到目前，公司尚未与中国石化签订框架协议及合同，其项目金额、执行期限将以正式签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2013年7月5日
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