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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议名称：2013年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
4.现场会议召开时间：2013年10月23日（周三）下午2:30
5.表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2013年10月22日下午15:00至2013年10月23日下午15:00。
7.出席对象：
（1）公司股东
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师等中介机构负责人
公司股东指2013年10月18日下午收市时登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》，该议案需逐项表决：
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价方式及发行价格
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7募集资金用途
2.8未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次发行决议的有效期
3.《关于的议案》
4.《关于的议案》
5.《关于的议案》
6.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参见公司于2013年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、现场会议登记办法
1.登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2013年10月21日～22日（星期一(星期二）
上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30
3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1.联系电话：022-84866617
2.联系传真：022-84866667（自动）
3.联 系 人：秦峰 王鸿林
4.参会股东食宿费用自理
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
（1）公司章程
（2）公司第五届董事会第二十一次会议决议
2.备置地点：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二一三年九月二十七日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“”）
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | 同意 | 反对 | 弃权 | | 0 | 总议案 | | | | | 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | | | | | 2 | 关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案 | | | | | 2.1 | 发行股票的种类和面值 | | | | | 2.2 | 发行方式及发行时间 | | | | | 2.3 | 定价方式及发行价格 | | | | | 2.4 | 发行数量 | | | | | 2.5 | 发行对象及认购方式 | | | | | 2.6 | 限售期 | | | | | 2.7 | 募集资金用途 | | | | | 2.8 | 未分配利润的安排 | | | | | 2.9 | 上市地点 | | | |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期 | | | | | 3 | 关于《天津天保基建股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案 | | | | | 4 | 关于《天津天保基建股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 | | | | | 5 | 关于《天津天保基建股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案 | | | | | 6 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | | | |
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期：二一三年 月 日
附件二：
天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 | | 360965 | 天保投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3.股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360965；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价
格（详见下表），100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案以相应的价格分别申报；对于议案2中有多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。
具体情况如下：
| 序号 | 表决事项 | 对应申报价格 | | 0 | 总议案 | 100.00元 | | 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 | | 2 | 关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案 | 2.00元 | | 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 | | 2.2 | 发行方式及发行时间 | 2.02元 | | 2.3 | 定价方式及发行价格 | 2.03元 | | 2.4 | 发行数量 | 2.04元 | | 2.5 | 发行对象及认购方式 | 2.05元 | | 2.6 | 限售期 | 2.06元 |
| 2.7 | 募集资金用途 | 2.07元 | | 2.8 | 未分配利润的安排 | 2.08元 | | 2.9 | 上市地点 | 2.09元 | | 2.10 | 本次发行决议的有效期 | 2.10元 | | 3 | 关于《天津天保基建股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案 | 3.00元 | | 4 | 关于《天津天保基建股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 | 4.00元 | | 5 | 关于《天津天保基建股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案 | 5.00元 | | 6 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 6.00元 |
注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：
（5）确认投票委托完成。
4.注意事项
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2013年10月22日下午15:00，网络投票结束时间为2013年10月23日下午15:00。
2.股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，或参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
申请服务密码的，可登陆网址（http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区进行注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统在规定的时间内进行投票。
4.注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。来源《证券时报》)
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