众筹两千多万元欲配资一亿炒?保证金转指定账户后对方“失联”_实战技巧_顶尖财经网
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众筹两千多万元欲配资一亿炒?保证金转指定账户后对方“失联”

加入日期:2016-1-28 14:56:03

  昨日,市民何先生致电深圳商报热线反映称,他和公司60多名同事筹款,与一家资产管理公司达成借款意向,向其借款1亿元,准备趁近期股市大跌探底之际进场抄底。没想到?000多万元保证金打入对方账号后如石沉大海?br />
  何先生称,今?月份,他经上海的朋友介绍认识了一名男子叶某,对方自称是上海锋利资产管理公司的实际控制人,能以1?的比例配资?016??9日,何先生将盖有公司公章的借款协议,交由公司员工带往上海,与叶某签订借款1亿元人民币的借款协议。并?9日当天向叶某指定的个人账户转?0万元作为定金??1日,他按照借款协议约定,再次向该账户转了剩余的保证金,两笔转账共计2615万元。收到两笔保证金后,叶某随即向何先生出具了自己所拥有的两个股票账户,余额显示分别?100万元?900万元;叶某还声称如果有需要,他可以把两个账户的余额都追加?000万元,并表示何先生在合同规定期限内就可以收到1亿元借款?br />
  2000多万元保证金转账成功后,何先生多次拨打叶某手机,对方均未接听。按照双方之前签订的借款协议,叶某必须于1?5日前?亿元借款转至约定账户。然而,等到当天下午5点多,何先生再次致电叶某催促款项事宜,对方直接将电话挂断。此后多天,何先生又多次致电叶某,电话一直处于无人接听状态。昨天下午,何先生当着记者的面,再次拨通叶某电话,仍然无人接听。随后,记者根据其提供的手机号码,拨通叶先生的电话,同样无人接听?br />
  事已至此,何先生隐约感觉到自己上当受骗了。他告诉记者,他打给叶某的2615万元保证金并非全部属于自己个人所有,而是与公?0多名员工共同筹集。如今,如此庞大的一笔款项疑被人诈骗,导致公司经营困难不说,60多名员工的血汗钱也打了水漂?br />
  对此,广东广和律师事务所刘小前律师表示,目前国家相关机构明令禁止资产管理公司从事场外配资业务,上海锋利资产管理公司与何先生签订合同的行为已经违法;而且对方在收到转账款项后拒接电话,也未主动将款项退还,已经构成了合同诈骗的基本要件,建议何先生向公安机关报案。报案地点可根据犯罪行为发生地、财产取得地或合同签订地点就近选择,因此建议何先生向深圳警方报案?

编辑: 来源:中金在线