挖贝网1月14日，美盛文化(行情002699,诊股)于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事，与公司于2022年1月12日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　2022年1月14日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

　　第五届董事会组成情况：

　　董事长：袁贤苗

　　董事会成员：袁贤苗、丁秀萍、章丽红、石军龙、陈文（独立董事）、韩国强（独立董事）、卓飞达（独立董事）

　　董事会专门委员会组成：

　　战略与发展委员会委员为：袁贤苗、丁秀萍、陈文（独立董事），其中袁贤苗为主任委员。

　　审计委员会委员为：卓飞达（独立董事）、石军龙、陈文（独立董事），其中卓飞达（独立董事）为主任委员。

　　提名委员会委员为：陈文（独立董事）、袁贤苗、韩国强（独立董事），其中陈文（独立董事）为主任委员。

　　薪酬与考核委员会委员为：韩国强（独立董事）、袁贤苗、卓飞达（独立董事），其中韩国强（独立董事）为主任委员。

　　以上各专门委员会任职期限与公司第五届董事会任期一致。

　　第五届监事会组成情况：

　　监事会主席：赵风云

　　监事会成员：徐秋玲、安蓓蕾（职工代表监事）

　　公司聘任高级管理人员情况：根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司决定聘任袁贤苗为公司总经理；聘任赵明珍为公司董事会秘书。聘任曾华伟、徐斌、徐源、赵明珍为公司副总经理；聘任石军龙为公司财务总监。上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

　　部分董事届满离任情况：公司本次换届选举后，朱燕仪不再担任公司董事长，石丹锋不再担任公司董事和董事会秘书，李茂生、高闯和雷新途不再担任公司独立董事。

　　公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为26,871,470.99元，比上年同期下滑27.42%。

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